证券代码:832876 证券简称:慧为智能 公告编号:2023-056
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年10月30日,深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第三十一条 在本规则中,除非上下文另有说明,“以上”含本数,“超过”不含本数。第三十二条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第三十三条 本规则与《公司章程》的规定有抵触时,以《公司章程》规定为准。
第三十四条 本规则经股东大会审议通过后生效实施。
第三十五条 本规则的修改由股东大会批准。本规则由董事会负责解释。
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2023年10月30日