证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-049
深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
为了健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：
为强化公司董事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》相应条款。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的相应条款。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的相应条款。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2023年10月30日