山东赫达集团股份有限公司关于公司第九届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2023年10月30日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司2023年三季度报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-093债券代码：127088 债券简称：赫达转债表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。
3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。由于公司第二期股权激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。因2021年度、2022年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由
22.34元/股调整为21.94元/股，回购限制性股票数量由250,000股调整为175,000股。
本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
三、备查文件
公司第九届监事会第五次会议决议。特此公告。
山东赫达集团股份有限公司监事会
二零二三年十月三十日