惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司第三季度利润分配的议案》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟决定进行2023年第三季度利润分配：以2023年9月30日总股本766,439,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为544,171,690元（含税）。
董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分享经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于2023年第三季度利润分配的公
告》。
三、审议通过《关于董事变更的议案》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。经广东格兰仕家用电器制造有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意提名公司高级管理人员陈升弟先生、王红强先生、辛家宁先生为公司第八董事会非独立董事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》。
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2023年8月修订），为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，对《公司章程》对应条款进行修订。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>及相关制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2023年8月修订），为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》以及《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》进行了修订。
其中，《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
上述公司修订的相关制度全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、决定将上述2-5项议案提交2023年第二次临时股东大会审议
同意将上述2-5项议案提交2023年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日