证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－041
三维通信股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年10月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年10月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
详见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于增加公司子公司与关联方关联交易额度的议案》公司根据园区委托运营的情况及政府奖励及补助的发放进度，增加本年度全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）与浙江高新汇科技服务有限公司（以下简称“高新汇”）关联交易的金额，预计2023年度三维无线向高新汇支付委托运营服务费不超过350万元，高新汇向三维无线支付服务费及房租不超过70万元。上述关联交易金额合计不高于420万元。公司独立董事发表了事前认可和独立意见，具体内容详见2023年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。
四、审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）增资2,000万美元，增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司海外子公司增资的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2023年10月31日