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深南金科股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二十九次会议于2023年10月27日审议并通过:
提名王剑锋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘彩云女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,094,400股,占公司股本的7.81%,不是失信联合惩戒对象。
提名李华芳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张罡先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林文汉先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。王剑锋,男,1977年出生,本科学历。曾任深圳市金证科技股份有限公司部门经理,深圳市金慧盈通数据服务有限公司副总经理、董事,深圳市金慧融智金融数据服务
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第二十次会议于2023年10月27日审议并通过:
提名曹子祥先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘艳清女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢美雄先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑永权先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
有限公司副总经理、董事,深圳市盈通数据服务股份有限公司董事长。现任优品财富管理股份有限公司、深圳市优品信息科技有限公司副总经理。
潘彩云,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学,现任湖南鹏程农业科技有限公司,行政部经理。李华芳,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业厦门大学。现任芯米(厦门)半导体设备有限公司,市场总监。林文汉,男,1962年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建省广播电视大学,1996年取得中级会计职称资格证书;现任职于贵州省贵福菌业发展有限公司,现任会计主管。
谢美雄,男,1972年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学,1996年取得律师资格证书;现任职于上海段和段(厦门)律师事务所,从事专职律师。
郑永权,男,1972年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
金融系,高级工程师、高级经营师;现任职云南劲欧化工有限公司,总经理。本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、第五届董事会第二十九次会议决议;
2、第五届监事会第二十次会议决议。
深南金科股份有限公司
董事会2023年10月30日