东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十三次次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月30日
2.会议召开地点:东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月19日 以书面或电子通讯方式发出
5.会议主持人:陈君林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司2023年三季度报告》议案
1.议案内容:
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《东莞市汉维科技股份有限公司2023年三季度报告》(公告编号:2023-079)。 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易公告。
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》,北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》,公司拟修订《公司章程》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-068)。 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的议案》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易公告。
公司印度尼西亚控股子公司已于2023年8月开始试产,并于2023年9月正式投产。结合公司目前实际情况,根据《企业会计准则》相关规定,经审慎考虑,公司认为以印尼卢比作为印度尼西亚控股子公司记账本位币将有利于提供更可靠的会计信息,能够更加客观、公允地反应其经营成果和财务状况。公司拟自
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的公告》(公告编号:2023-080)。 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易公告。《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
监事会2023年10月30日