证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-070
东莞市汉维科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。东莞市汉维科技股份有限公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
东莞市汉维科技股份有限公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。
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| 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（下称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）作为专门机构，主要负责对公司董事、经理的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 |
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董事会2023年10月30日