证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-076
东莞市汉维科技股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
东莞市汉维科技股份有限公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需公司2023年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
东莞市汉维科技股份有限公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需公司2023年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。
东莞市汉维科技股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：
| 第二十三条 本制度所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。 第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第二十五条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。 第二十六条 本制度的解释权属于公司董事会。 第二十七条 本制度进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会批准后生效。 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2023年 月 日 |
东莞市汉维科技股份有限公司
董事会2023年10月30日