广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年10月20日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2023年10月30日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。
本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计7.9亿元，赊销额度有效期从2023年11月1日至2024年10月31日。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4、《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年11月15日（星期三）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于续聘会计师事务所的议案；
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日