深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月17日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐宏猷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年第三季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟变更经营范围(具体以工商行政管理部门核准的内容为准),同时因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>》(公告编号:2023-052)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构的公告》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会2023年10月30日