证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-055
深圳市美之高科技股份有限公司独立董事工作制度
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一、 审议及表决情况
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十九条 除上下文另有所指外，本制度所称“以上”含本数，“超过”、“高于”不含本数。第四十条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。第四十一条 若本制度与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。第四十二条 本制度由董事会负责解释。第四十三条 本制度经股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2023年10月30日