证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-065
深圳市美之高科技股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及<内部审计制度>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（十）其他违反本办法的行为。
第六章 附 则第二十六条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、北交所有关规则及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、北交所有关规则及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由董事会审议通过后生效并开始实施，修改时亦同。第二十八条 本制度由董事会负责修订和解释。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2023年10月30日