广东纬德信息科技股份有限公司关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：
调整前：
沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪
调整后：
沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司
董事会2023年10月31日