证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-109
龙竹科技集团股份有限公司
利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司2023年10月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
表决权的2/3以上通过。公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。第十四条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。第十五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、北交所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与现行以及日后颁布的法律、法规、北交所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、北交所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的规定为准。第十七条 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本制度的修订由董事会拟订，并自股东大会决议通过之日起生效。第十八条 本制度由董事会负责解释。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2023年10月30日