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深南金科股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月25日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席曹子祥先生
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
鉴于近期公司收到合计持有公司百分之十以上股份的股东潘彩云、张青珠向董事会请求召开临时股东大会的通知,且公司第五届监事会已任期届满,为保证监事会的正常运作,公司召开监事会审议如下议案:
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司第五届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,公司监事会进行换届选举。持有公司3%以上股份的股东周世平先生提名曹子祥先生、刘艳清女士为公司第六届监事会非职工监事。合计持有公司3%以上股份的股东潘彩云、张青珠提名谢美雄先生、郑永权先生为公司第六届监事会非职工监事。上述候选人需经公司股东大会审议,简历详见附件。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
1、第五届监事会第二十次会议决议。
深南金科股份有限公司
监事会2023年10月30日
附件候选人简历:
曹子祥,男,1962年生,硕士研究生学历。曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人、导师,公司监事会主席。刘艳清,女,1982年生,本科学历,中级会计师。曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司主办会计,壹成汇(深圳)汽车服务有限公司财务经理。现任公司财务副经理、监事。谢美雄,男,1972年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学,1996年取得律师资格证书;现任职于上海段和段(厦门)律师事务所,从事专职律师。
郑永权,男,1972年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,金融系,高级工程师、高级经营师;现任职云南劲欧化工有限公司,总经理。