?
证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-056
浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2023年10月24日以邮件方式发出，本次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<独立董事制度>和<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙文互联独立董事制度（2023年10月）》、《浙文互联独立董事专门会议工作制度（2023年10月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
?
（三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙文互联董事会专门委员会工作制度（2023年10月）》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2023年10月31日
●报备文件
浙文互联第十届董事会第十一次临时会议决议