苏州可川电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年10月30日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
2023年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-040）及相关文件。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十四次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2023年10月31日