证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
（三）本次会议修订章程及有关制度的情况：
鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，为使公司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会
议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）发布的公司《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《审计委员会议事规则》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《内部审计制度》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人及选举第三届董事会审计
委员会委员的议案》
1.议案内容：
议案提名薛冠军先生为公司第三届董事会董事、审计委员会委员。提名第三届董事会董事候选人的具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事事前召开专门会议，审阅议案并审核董事候选人资格，发表了同意该董事提名的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
提名第三届董事会董事候选人尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
公司拟购买土地使用权，具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2023-066）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第三届董事会第十五次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年10月30日