证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-057
无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十九条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第六章 附则第二十条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。第二十一条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。第二十三条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年10月30日