证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-056
无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
责任人相应的处分。第三十九条 在公司对外担保过程中，责任人违反刑法规定的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。第四十条 在公司对外担保过程中，责任人员、相关人员或涉及人员违反公司《信息披露事务管理制度》的，按《信息披露事务管理制度》的有关规定执行。
第八章 附则第四十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第四十二条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自股东大会审议通过之日起生效施行。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年10月30日