北京康比特体育科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月24日 以书面方式发出
5.会议主持人:许来宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《公司章程》等相关规定和要求,公司编制了《2023年第三季度报告》,《2023年第三季度报告》所包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容:
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,另外,北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京康比特体育科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
北京康比特体育科技股份有限公司
监事会2023年10月30日