证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2023-126
北京康比特体育科技股份有限公司独立董事专门会议工作
制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议决议,审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
章程的规定执行,并应对本制度进行修订。第十三条 本制度所称“以上”包含本数,“过”不含本数。第十四条 本制度由公司董事会负责解释。第十五条 本制度由董事会制订并经董事会会议审议通过之日起生效施行。
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董事会2023年10月30日