重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2023年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于实施重庆市仪器仪表“一链一网一平台”试点示范项目的议案》
同意实施重庆市仪器仪表“一链一网一平台”试点示范项目，总投资不超过3,955.20万元，并同意授权经理班子结合实际，进一步优化具体方案并组织实施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会2023年10月31日