长春欧亚集团股份有限公司第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于2023年10月27日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十届董事会2023年第六次临时会议的通知。并于2023年10月30日以通讯表决的方式召开了第十届董事会2023年第六次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》；
详见2023年10月31日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的《2023年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司经营发展需要，同时鉴于银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度人民币146,000万元。
1、向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度共计80,000万元，期限为一年，业务品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、在线保理、商票保贴。具体授信额度分配：
（1）公司本部综合授信额度20,000万元，担保方式为信用；
（2）长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）综合授信额度20,000万元，担保方式为信用；
（3）长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）综合授信额度10,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
（4）长春欧亚集团股份有限公司营销分公司特定权限业务额度30,000万元，专项用于保贴商票项下票据贴现业务，保贴人为公司本部、欧亚卖场、超市连锁，贴现资金用于企业营运资金周转。
2、向长春农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度66,000万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、购买公司本部发行债券，期限为一年，担保方式公司本部为信用、公司控股子公司由公司本部提供连带责任保证。
上述第1项(3)款、第2项存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日