证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-111
田野创新股份有限公司董事会战略委员会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本制度经董事会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本制度经董事会审议通过后生效。
田野创新股份有限公司董事会战略委员会制度
第一章 总 则
第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本制度。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 战略委员会组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
田野创新股份有限公司
董事会2023年10月30日