证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-107
田野创新股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
田野创新股份有限公司利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 利润分配政策
第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：
（一）按法定顺序分配的原则；
（二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
田野创新股份有限公司
董事会2023年10月30日