广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月28日
2.会议召开地点：奔朗新材522会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
| 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》等2项公司制度的部分条款。 具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的相关公告。 | |||||
| 序号 | 公告名称 | 公告编号 | 是否尚需提交股东大会审议 | ||
| 1 | 《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》 | 2023-060 | 是 | ||
| 2 | 《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 2023-067 | 是 | ||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2023年10月30日