证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-070
广东奔朗新材料股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本细则于2023年10月28日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十一条 出席发展战略委员会会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十二条 发展战略委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议决议、会议记录等，由董事会办公室负责保存，保存期限为十年。
第五章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜或与法律、法规、行政法规、其他有关规范性文件和公司章程相冲突的，以法律、法规、行政规章、其他有关规范性文件和公司章程的规定为准。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日