证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-071
广东奔朗新材料股份有限公司子公司管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年10月28日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第八章 考核奖惩第四十三条 子公司必须根据自身情况，建立适合公司实际的考核奖惩制度，充分调动经营层和全体职工积极性、创造性，形成公平合理的竞争机制。第四十四条 子公司应根据自身实际情况制订绩效考核与薪酬管理制度，报备公司董事会。第四十五条 公司对公司委派子公司的董事、监事、财务部门负责人及子公司总经理实行绩效考核及激励制度，其薪酬由公司考核后确定。子公司其他高级管理人员的薪酬由子公司董事会或执行董事经考核后确定，报公司董事会备案。第四十六条 子公司的董事、监事和高级管理人员不能履行其相应的责任和义务，给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求子公司董事会给当事人相应的处罚，同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。
第九章 附则第四十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。第四十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行。本制度如与国家以后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日