广州港股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2023年10月19日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2023年10月30日09:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。
（五）会议由公司副董事长黄波先生主持，其中董事长李益波先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2023年第三季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司与控股股东续签<综合服务协议>的议案》
董事会同意公司与广州港集团有限公司续签《综合服务协议》，协议期限为2024-2026年，额度为3亿元/年。公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署<综合服务协议>的关联交易公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2023年10月31日