证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-087
江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度
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一、 审议及表决情况
本制度经2023年10月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过后实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。第十三条 本制度由董事会负责解释。
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2023年10月30日