证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第九条 本工作制度自董事会审议通过之日起生效并实施。第十条 本工作制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订，报董事会审议通过。第十一条 本工作制度由公司董事会负责解释。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2023年10月30日