证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
会会议以通讯方式作出会议决议的，表决方式为签字方式。
第六章 会议决议和会议记录第三十二条 审计委员会会议应进行记录，记录人员为公司内部审计工作人员。第三十三条 与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。第三十四条审计委员会对规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议，审计委员会需将审计委员会会议决议连同相关议案报送董事会。第三十五条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第三十六条 审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为十年。
第七章 附则第三十七条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第三十八条 本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。第三十九条 在本议事规则中，“以上”包括本数。第四十条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效实施。第四十一条 本议事规则由公司董事会负责解释与修订。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2023年10月30日