证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
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一、 审议及表决情况
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。第二十六条 薪酬与考核委员会会议应当有纪要，会议纪要应当至少包括会议日期、地点、召开方式、召集人、出席委员姓名、受委托出席情况、会议议程、委员发言要点、每一决议的表决方式及表决结果及其他应当在会议纪要中说明和记载的事项。出席会议的委员应当在会议纪要上签名。第二十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。第二十八条 薪酬与考核委员会会议的议案表决结果，应由出席会议的委员签名，并以书面形式报公司董事会，由董事会秘书负责保存。薪酬委员会会议档案的保存期限为十年以上。第二十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第三十条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。第三十一条 本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。第三十二条 本议事规则所称“以上”均含本数。第三十三条 本议事规则自公司董事会通过之日起实施。第三十四条 本议事规则由公司董事会负责解释与修订。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2023年10月30日