沙河实业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年10月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际出席董事9人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年第三季度报告》。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司2023年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司2023年度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币50万元。
公司独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见，并同
日登载于巨潮资讯网。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币20万元。
公司独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见，并同日登载于巨潮资讯网。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
2023年10月30日