福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年10月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2023年11月15日（星期三）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会审议《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》。
《关于收到公司监事会提议召开临时股东大会申请的公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十五次会议决议》；
2、监事会提交的《关于提议召开临时股东大会的申请》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2023年10月30日