航天信息股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)第八届董事会第十六次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、公司2023年第三季度报告
同意公司2023年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于审议公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案
根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及2022年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书,同意公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果,后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3、关于审议公司经理层成员《2023年度经营业绩责任书》的议案
同意公司经理层成员《2023年度经营业绩责任书》,授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2023年10月31日