安徽拓山重工股份有限公司关于变更审计委员会成员的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事游亦云先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：陈六一（召集人）先生、叶斌斌先生、游亦云先生。特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会二〇二三年十月三十一日