广州集泰化工股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月27日以邮件、电话方式发出通知。会议于2023年10月30日上午11:00在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,公司编制了《2023年三季度报告》。
全体监事认为:公司编制和审核《2023年三季度报告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
同意通过该报告。
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年三季度报告》(2023-083)。
2、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》全体监事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,依据充分,公司2023年三季度财务报表因此能够更加公允地反映公司2023年前三季度的财务状况以及经营成果;决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(2023-084)。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十日