证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-039
广东博盈特焊技术股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博盈特焊”）于2023年10月30日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。公司现将此次拟聘请会计师事务所的基本情况公告如下：
一、聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对博盈特焊所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内（金额约2,038万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施1次、自律处分1次。
10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人:蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审
计服务；近三年签署过雷赛智能（002979）、共达电声（002655）、佰奥智能（300836）、泓淋电力（301439）等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：甘进崇，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。项目签字注册会计师：章少霞，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过金富科技（003018）上市公司审计报告。
项目质量复核人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人蔡浩、签字注册会计师甘进崇、签字注册会计师章少霞、项目质量复核人刘迪近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所进行审核并进行专业判断，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在上市服务及2022年度审计过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。为保持
公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》等有关规定，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）公司独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见：经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。因此，我们全体独立董事一致同意《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
2、独立意见：经核查，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司年度财务报告审计资格，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司本次聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
（四）监事会对议案审议和表决情况
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东博盈特焊技术股份公司公司
董事会2023年10月30日