证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-106
河南天马新材料股份有限公司审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
披露有关信息。第三十七条 审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年以上。
第七章 附则第三十八条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。第三十九条 在本议事规则中，“以上”、“以内”、“以下”、，均含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第四十条 本议事规则经董事会决议通过后生效实施。第四十一条 本议事规则由公司董事会负责解释及修改。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日