证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-108
河南天马新材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四十二条 本议事规则经董事会决议通过后生效实施。第四十三条 本议事规则由公司董事会负责解释及修改。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日