证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-098
河南天马新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月16日10:00。
2、网络投票起止时间：2023年11月15日15:00—2023年11月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838971 | 天马新材 | 2023年11月10日 |
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
北京市嘉源律师事务所的见证律师
（七）会议地点
河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
容进行修订。
（2）根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。
该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-100）。
审议《关于修订相关管理制度的议案》
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟结合有关规定修订公司相关管理制度。
2.1《董事会议事规则》
2.2《独立董事工作制度》
2.3《关联交易管理制度》
2.4《利润分配制度》
2.5《募集资金专项存储及使用管理制度》
该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：董事会议事规则》（公告编号：2023-102）、《天马新材：独立董事工作制度》（公告编号：2023-103）、《天马新材：关联交易管理制度》（公告编号：2023-105）、《天马新材：利润分配制度》（公告编号：2023-110）、《天马新材：募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2023-111）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2023年11月16日9:00-10:00
（三）登记地点：河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0371-68942858
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件目录
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
河南天马新材料股份有限公司董事会
2023年10月30日