证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-103
河南天马新材料股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
法律、法规及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规章、有关规则及《公司章程》的规定为准。第四十六条 本制度解释权属公司董事会，修订权属股东大会。第四十七条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日