证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110
河南天马新材料股份有限公司利润分配制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十条 存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜或本制度与国家不时颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。出现此种情形后，公司董事会应及时对本制度进行修订并报公司股东大会审议批准。
第二十二条 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日