证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-102
河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第八章 会后事项第五十九条 会议签到表、授权委托书、会议记录、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。第六十条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的任何人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。第六十一条 董事会的决议由董事会执行或监督高级管理人员执行。第六十二条 董事会在决议实施过程中，董事长（或其授权人）应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促予以纠正，董事长（或其授权人）可提请召开临时董事会，作出决议要求予以纠正。第六十三条 董事会秘书负责在会后按照规定向有关部门和机构上报会议决议等有关材料。
第九章 附 则第六十四条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第六十五条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则所称“以上”含本数；“少于”、“不足”、“低于”、“过半”、“超过”，均不含本数。第六十六条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、规则及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、规则及《公司章程》的规定为准。第六十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年10月30日