证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-098
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本工作细则经公司2023年10月27日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十四条 战略委员会会议应当制作会议记录，并记录以下事项，出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录保存时间为十年。
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名；
（三）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（四）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十六条 本工作细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十七条 本工作细则经董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十八条 本工作细则由董事会负责解释。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2023年10月30日