证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-109
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘甲铭
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2023年三季度报告》(公告编号：2023-092)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和2023年9月4日开始施行的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（北证公告〔2023〕48号）等相关规定，公司拟修改《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2023-093)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-094)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《审计委员会工作细则》(公告编号：2023-095)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《提名委员会工作细则》(公告编号：2023-096)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：
2023-097)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<战略与发展委员会工作细则>并更名为<战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《战略委员会工作细则》(公告编号：2023-098)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修改<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-099)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：
2023-100)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-101)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-102)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟修改<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-103)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟修改<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》等相关规定，公司拟修改《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-104)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟修改<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-105)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》(公告编号：2023-106)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》(公告编号：2023-106)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会主任委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》(公告编号：2023-106)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》(公告编号：2023-106)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
1.议案内容：
根据公司《内部审计制度》和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，公司拟聘任尤广福先生为公司内部审计负责人。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》(公告编号：
2023-107)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-108)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第三十次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2023年10月30日