徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司董事、总经理刘煜先生不再担任公司董事会审计委员会委员，公司独立董事史常水先生、范辉先生分别申请辞去公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员。为保障公司董事会各专门委员会正常运行，根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，公司董事长刘甲铭先生提名其本人担任审计委员会委员、公司独立董事王希达先生担任提名委员会委员和战略委员会委员。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》《关于补选提名委员会委员的议案》《关于调整薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于补选战略委员会委员的议案》等议案，对董事会各专门委员会成员进行调整，新任（主任）委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本次补选的董事会各专门委员会成员均为公司目前董事会成员，不涉及新选举董事（独立董事）的情形。各专门委员会成员调整前后的具体情况如下：
调整前：
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 审计委员会 | 范辉 | 王希达、刘煜 |
| 提名委员会 | 范辉 | 史常水、刘煜 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
| 薪酬与考核委员会 | 刘煜 | 范辉、王希达 |
| 战略委员会 | 刘甲铭 | 刘煜、范辉 |
调整后：
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 审计委员会 | 范辉 | 王希达、刘甲铭 |
| 提名委员会 | 王希达 | 范辉、刘煜 |
| 薪酬与考核委员会 | 范辉 | 王希达、刘煜 |
| 战略委员会 | 刘甲铭 | 刘煜、王希达 |
特此公告。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2023年10月30日